Набрала долгов на $ 137 000. Хитрая схема случчанки привела к трём уголовным делам

1

Предпринимательница из Слуцка придумала такую схему обмана, по которой в течение 1,5 года избегала уголовной ответственности и обвела вокруг пальца 28 кредиторов. В итоге ей «светят» три уголовных дела.

По версии следствия, женщина начала строить свой бизнес после выхода из тюрьмы, где отсидела 4 года за мошенничество. «Тебя не признают мошенником, пока ты будешь исполнять свои обязательства» — вероятно, по такой схеме она и работала с клиентами.

Реклама

Предпринимательница договаривалась с фирмой о поставке продукции по самой низкой цене, получала предоплату. Часть этих денег она оставляла себе, а на оставшиеся покупала часть продукции у другой фирмы и передавала заказчику. Потом ещё долго кормила его «завтраками» и обещаниями в ближайшее время выполнить свои обязательства.

Женщина выставляла самую низкую цену на рынке только для того, чтобы заключить договор и получить деньги. Найти продукцию по такой низкой цене она не могла, но чтобы вызывать подозрения у заказчика, она поставляла ему только часть товара.

Затем, найдя следующего клиента, часть его денег брала, чтобы рассчитаться с предыдущим, часть оставляла себе, а на оставшиеся покупала продукцию уже для него.

С каждым последующим клиентом случчанка увеличивала количество своих заказчиков и сумму задолженности.

Некоторые клиенты обращались в милицию, но женщина предусмотрела и это. Обычно она выбирала клиентов из разных районов и никогда не отказывалась от выполнения взятых на себя обязательств. Милиции же говорила, что задержка с поставкой продукции временная, и при первой же возможности она рассчитается с заявителем. И даже делала это, поэтому принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Это продолжалось пока несколько заявлений не поступило в правоохранительные органы Минской области.

В марте 2016 года под предлогом поставки 5 тонн мяса говядины для московской фирмы женщина взяла предоплату — более 220 тысяч рублей. Этими деньгами она рассчиталась со своими предыдущими клиентами, а мясо российская ждёт до сих пор.

С августа по сентябрь 2016 года предпринимательница взяла у минской фирмы 195 тонн третикале и 71 тонны пшеницы, за которую должна была заплатить 46 655 рублей. Зерном она рассчиталась со своими предыдущими кредиторами. А спустя семь месяцев заплатила минской фирме около семи тысяч рублей, а остальную сумму осталась должна до сих пор.

Частично выполняя договоры и обещая их выполнить в дальнейшем, ИП надеялась, что её не привлекут к ответственности за мошенничество.

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Миноблисполкома вместе с коллегами из Слуцкого РОВД проанализировали всю деятельность подозреваемой. Они сопоставили несколько фактов:

  • её крайне неблагоприятное финансовое положение к моменту заключения договора (огромная кредиторская задолженность);
  • экономическая необоснованность и нереальность принимаемых обязательств (выставляла цену ниже рыночной, а потом закупала часть продукции по более высокой цене, чтобы выполнить хотя бы часть обязательств);
  • отсутствие прибыльной деятельности, направленной на получение средств для выполнения обязательств;
  • выплата долгов первым партнёрам из денег, вносимых последующими.

В итоге милиция пришла к выводу, что предпринимательница, получая деньги от заказчика, уже имела цель их присвоить и не собиралась выполнять взятые на себя обязательства.

В настоящее время в отношении случчанки возбуждено три уголовных дела по статье за мошенничество. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Александр
Александр
5 сентября 2017 17:18

Не убедительно! Где интервью? Где документальное подтверждение рассказанного?, т. е. то, что требуют от меня в моей публикации «Финансовый капкан».
Шура.