В Солигорске финансовый кооператив принимал у населения вклады под 100% годовых. Деятельность оказалась незаконной

0

Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из кооперативов финансовой взаимопомощи в Солигорске. Гражданам предлагалось вложить в кооператив сбережения под выгодные ставки: от 60 до 100% годовых. Однако руководитель не имел права заниматься такой деятельностью.

Об этом сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведённой управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и городу Минску.

Реклама

В ходе проверки было установлено, что кооператив носил статус некоммерческой организации. Он действовал в Солигорске на протяжении нескольких лет. Следует отметить, что в 2013—2014 годах правоотношения, возникавшие в процессе предоставления займов, регламентировались только гражданским законодательством, фактически не содержащим каких-либо ограничений в отношении потребительских кооперативов.

Однако вступил в силу Указ Президента № 325 от 30.06.2014 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций», который с 2015 года законодательно отрегулировал данную деятельность. Поэтому деятельность солигорского кооператива стала незаконной и не могла осуществляться в 2015 году.

В настоящее время следствием изучается изъятая документация, допрашиваются свидетели, проводятся обыски, комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. По предварительной оценке, доход, полученный в результате такой деятельности, составил порядка 3 миллиардов рублей.

Солигорским районным отделом Следственного комитета действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность, сопряжённая с получением дохода в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии