Валютчик из солигорской деревни менял столичным бизнесменам суммы на десятки тысяч долларов

15

Как сообщает сайт газеты «Рэспубліка», задержанный правоохранителями валютчик из Солигорска должен возместить государству свыше 340 миллионов рублей. Его валютные операции охватывали столичных бизнесменов. Для общения с клиентами использовались конспиративная терминология, в которой доллары называли покупкой зелёной краски, а обмен белорусских рублей на российские — покупкой билета на поезд «Минск-Москва».

«В конце лета прошлого года 48-летний менеджер небольшого общества с ограниченной ответственностью, житель одной из деревень Солигорского района Владимир Степанчук с головой окунулся в запретный бизнес: с возникновением на валютном рынке неурядиц с валютой переквалифицировался в менялу-валютчика», — пишет автор публикации Андрей Сосонко (ГУВД Мингорисполкома).

Реклама

Как сообщает «Рэспубліка», «первым клиентом дельца стал столичный индивидуальный предприниматель, уезжавший в командировку в Россию. Для дозаправки авто на российских АЗС ипэшнику требовалось иметь при себе около 100 долларов, которые Владимир и помог приобрести коммерсанту по курсу, далёкому от официального. Следующим заказчиком американской валюты в тот же день стал ещё один минчанин — актер столичной киностудии, с которым Степанчук случайно познакомился пару лет назад, когда работал оператором в банке. Артисту понадобилось 30 долларов для возврата долга. Ещё через два дня к валютчику снова обратились двое бизнесменов: первому понадобилось 65 долларов для погашения валютного кредита, второму зарубежная наличность потребовалась для личных нужд».

В последующие полгода о «бизнесе» Владимира Степанчука ничего не было слышно. Но в марте этого года он провёл сделку в 320 миллионов рублей. Такую сумму получил 35-летний минчанин, обменявший у Владимира 40 тысяч долларов на белорусские рубли. После него валютчик провёл ещё несколько операций с жителями столицы: кому-то поменял 1000 американских дензнаков на отечественные, кому-то — наоборот.
Проблем с заказчиками наличности у валютчика не было: если он выходил «на работу», то получал на мобильник по нескольку звонков в день с просьбами о конвертировании денег.

«К слову, номер телефона Степанчука знали очень многие минские ипэшники и директора мелких ЧУПов, нуждавшиеся в быстром и неофициальном осуществлении обменных операций», — сообщается в материале.

В публикации раскрываются и некоторые подробности дела: «Пользуясь мобильником при разрешении вопросов с незаконным обменом валюты, Владимир соблюдал определенные условия конспирации», — рассказывает начальник отдела управления по раскрытию тяжких экономических преступлений (УРТЭП) ГУВД Мингорисполкома Андрей Еремин. — «Превращение российских рублей в белорусские обозначалось как покупка билета на поезд Москва—Минск, белорусских рублей в доллары — отправка человека (1000 $) из Беларуси в Америку.
Были и общие обозначения: деньги — краска (доллар — зеленая, белорусский рубль — белая), которая измерялась в „литрах“. Обмен — перекрашивание, курс валют именовался как „маршрут“, „размер“, „режим“.
В отдельных случаях были и специфические шифры: 10 тысяч долларов — 10 тонн листа, 5 тысяч долларов — 5 банок зеленого горошка.

Однако ни хитроумная система обеспечения безопасности при осуществлении незаконных операций с наличностью, ни предельная осторожность солигорского менялы не помогли ему уберечься от заслуженного наказания.
— Мы проводили комплекс специальных мероприятий по выявлению лжепредпринимательских структур, — пояснил начальник оперативного отделения управления Департамента финансовых расследований (УДФР) КГК Беларуси по Минской области и г. Минску Дмитрий Пачков. — При этом выяснилось, что есть человек, который подпольно производит конверсию валюты для организаторов так называемых фирм-однодневок. Полученной информацией мы поделились с коллегами из управления по раскрытию тяжких экономических преступлений ГУВД Мингорисполкома и совместными усилиями к середине апреля нынешнего года собрали в отношении валютчика необходимую доказательную базу для его задержания».

В ходе операции оперативники УРТЭП ГУВД и УДФР КГК по Минской области и г. Минску изъяли у Владимира Степанчука свыше полутора тысяч долларов, 20 тысяч российских и 20 миллионов белорусских рублей, предназначенных для «сдачи» очередным клиентам. Также при расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении В. Степанчука Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета Беларуси в связи с незаконной предпринимательской деятельностью, было установлено, что за девять месяцев задержанный получил в общей сложности свыше 340 миллионов белорусских рублей незаконного дохода. Именно эту сумму гражданину Степанчуку предстоит возместить государству, не говоря уже о реальной возможности отправиться за решетку на срок до пяти лет.

P. S. Фамилия задержанного изменена в интересах следствия"

Источник: сайт газеты «Рэспубліка»

15 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Аналитик
Аналитик
21 июня 2012 15:22

Интересно -отстёгивал ли он крутым-говорят, что крутые с полным правом могут таких" доить" поскольку они (валютчики) вне закона?

крутой
крутой
22 июня 2012 08:31

а кто они-крутые?

ela
ela
22 июня 2012 10:00

Посчитали бы обороты слуцких валютчиков, а то на них ни закона, ни власти, ни стыда, ни совести. При любой власти стоят одни и те же /… удалено — Админ…/

Вот так
Вот так
22 июня 2012 13:38

ela, вас чем-то не устраивают наши валютчики? мешают чем-то?

Мехоил (тот самый)
Мехоил (тот самый)
22 июня 2012 15:07

Это только богатеи могут ругать валютчиков. А я их услугами пользуюсь. Им и сдашь по лучшему чем в банке курсу и купишь тоже по лучшему и без паспорта. Косарь-другой прикупил — сэкономил 100 тыщь деревянных влёгкую.

Аналитик
Аналитик
22 июня 2012 15:27

Один знакомый опер говорил мне, что если бандюки захотят то ни один валютчик стоять у магазина не будет.

Вот так
Вот так
22 июня 2012 15:44

Но ведь не хотят, уже сколько лет и ещё сколько хотеть не будут)
Это все сильно хитрая тема.

Вот так
Вот так
22 июня 2012 15:46

Мехоил, а *богатеи* наверное ругаются потому что при входе в магазин их обходить приходится?!

Аналитик
Аналитик
22 июня 2012 16:32

Я ругаюсь ибо эти накурят перед входом хоть топор вешай. Однажды видел как их повязали. Валютчик бросил полный денег кошелёк и к выходу, но милитоны не дураки-на выходе своих поставили и повязали беглеца.

Мехоил (тот самый)
Мехоил (тот самый)
22 июня 2012 16:37

Аналитик, с камента поржал. Мне один знакомый валютан говорил, что если они захотят (валютаны), то ни один бандюк к валютчикам и близко не подойдёт.

Аналитик
Аналитик
22 июня 2012 17:17

А какже они работать будут?

Аналитик
Аналитик
22 июня 2012 17:19

Без Клима здесь не обойтись.)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Вот так
Вот так
24 июня 2012 18:28

Аналитик, совсем не на «бандюках» они держаться)))

Аналитик
Аналитик
24 июня 2012 20:01

не спорю

Мехоил (тот самый)
Мехоил (тот самый)
26 июня 2012 07:49

Я понял! Я понял, как обнаружить слуцких бандитов! У них на машинах наклейки «АК-47» и «Ноггано»! Или, накрайняк, иероглиф китайский.