Деньги — через вентиляцию

0

Газета «Кур'ер» с момента своего первого выхода и по сегодняшний день уделяет немало внимания освещению событий криминального характера, происходящих в нашем регионе.

Но, как правило, эти материалы имеют профилактическую направленность и лишь в незначительной мере раскрывают тайны следствия, сложной и скрупулезной работы сотрудников правоохранительных органов по выявлению и обезвреживанию криминальных элементов. По согласованию с руководством отделов внутренних дел нашего региона «Кур'ер» решил восполнить этот пробел и положить начало новой рубрике «Тайны следствия», в которой мы будем рассказывать о наиболее сложных, запутанных и громких делах, раскрытых местными оперативниками.

Зацепка
В один из дней уже далёкого 2006 года по приговору суда «на нарах» оказалась женщина, в прошлом юрист. За что села, не столь важно, но решила она обеспечить себе снисхождение чистосердечными покаяниями. Ушлым операм закрытого учреждения одно из её признаний показалось весьма интересным. Как рассказала заключенная, одна ее знакомая, проживающая в Солигорске, на своем предприятии такие махинации прокручивает, что на этом фоне проступок бывшей служительницы закона кажется детским лепетом.
В скором времени на указанное предприятие нагрянула ревизия, которая подтвердила, что в этой организации не все чисто. Результаты проверки послужили поводом для правоохранительных органов заняться предприятием вплотную.

Реклама

Предыстория
В городе Солигорске жила женщина Анна Ивановна Степанова (имена и фамилии фигурантов дела изменены- Прим. ред). Честно трудилась она на благо своего родного предприятия с 1978 года. Поднялась по карьерной лестнице до должности ведущего инженера по договорам, комплектации, охране труда и технике безопасности. Казалось бы, живи да радуйся.
Но в 1999 году её словно бес попутал, и решила Анна Ивановна, что от предприятия не убудет, если она пару-тройку длительных командировок оформит на свою дочь, которую заблаговременно трудоустроила на это же предприятие. Дочери-то в принципе и незачем ездить в эти командировки. За нее сама Анна Ивановна съездит и за пару дней все уладит. А деньги командировочные и сама зарплата в хозяйстве пригодятся. Решено — сделано.
Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Получив вместе с дочкой деньги за несколько месячных командировок, Анна Ивановна решила, что пора бы и другим членам семьи приносить пользу.

Преступная группа
Усилиями Анны Степановой на предприятие были фиктивно устроены ее ближайшие родственники: с сентября 1999 года в качестве техника по наладке и испытаниям — дочь Инна, с июня 2000 года в качестве техника по наладке и испытаниям ею был «трудоустроен» супруг Иван, с мая 2004 года на предприятии техником по наладке и испытаниям стал числиться и ее сын Дмитрий.
Схема работы преступной группы была следующей. Перед тем как составить документы на командирование членов семьи, Анна Степанова созванивалась с представителями потенциального заказчика, договаривалась о встрече и заключении договора на выполнение работ по наладке и испытаниям систем вентиляции. Затем ехала на предприятия, брала там старые паспорта систем вентиляции, заключала договоры, пользуясь чистыми бланками с подписью директора, проставляла в пустые бланки командировочных удостоверений оттиски штампов. Затем на основе старых техпаспортов делала новые, отвозила их заказчику и подписывала акты приемки выполненных работ.
Потом в бухгалтерию своего предприятия подавались авансовые отчеты и заявления о предоставлении материальной помощи и возмещении командировочных расходов мужу, сыну и дочери.
Аппетиты преступной группы росли, как снежный ком. В феврале 2002 года Анна Степанова решила, что поживиться за государственный счет, кроме уже проверенного, можно еще одним способом. Ведь, если ее домочадцы находятся в так называемых командировках, то им положено освобождение от оплаты коммунальных платежей. И аферистка стала регулярно брать для ЖЭУ справки, содержащие сведения о сроках командировок членов ее семьи, благодаря чему получала перерасчет оплаты коммунальных платежей.

Не виноватые мы!
Допрошенные в качестве обвиняемых члены семьи Степановых свою вину не признавали или признавали частично, утверждая, что они все-таки ездили в командировки на предприятия и почти честно отрабатывали свои зарплаты и командировочные. Правда, сетовали, что выполняли работы быстрее, чем указано в командировочных листах, и возвращались домой раньше. То есть, по их словам, обманывали предприятие, всего лишь преувеличивая реально отработанное время. По подсчетам Степановых, ущерб, причинённый «родному» коллективу, составил всего лишь 12 миллионов белорусских рублей (в ценах 2000−2006 годов).
Поэтому следствию предстояло провести скрупулезное изучение документации предприятия и заказчиков за шесть лет, посетить все предприятия, на которых якобы работали члены семьи Степановых, а также найти свидетелей, которые подтвердят или опровергнут объяснения подозреваемых.

Следствием установлено
Допрос сотрудников предприятия показал, что многие из них были недовольны семейственностью, которую развела инженер Степанова. Некоторые из работников даже пытались выразить недовольство как директору, так и самой Анне Ивановне, но в ответ получали отговорки или даже оскорбления в свой адрес, на которые не скупилась их коллега. Как оказалось, многие из них догадывались, что фактически члены семьи Степановой не выполняют никаких работ на предприятии, однако, как это часто бывает, предпочитали свои догадки держать при себе…
В ходе следствия выяснились и другие аспекты дела. Например, было установлено, что сын Анны Ивановны, который исправно «ездил» в командировки, на самом деле, усердно учится в минском вузе на дневном отделении и даже разъезжает по заграницам. Дочь же Степановой на момент своей трудовой деятельности на предприятии работала в одном из дошкольных детских учреждений Солигорска. А вот с мужем Анны Ивановны вообще вышла удивительная история. Оказалось, что уже несколько лет, как он ушел из семьи и проживает в Новополоцке. Было также установлено, во время одной из своих «командировок» этот «специалист по вентиляциям» находился на излечении в специализированном отделении с диагнозом «алкоголизм».
Большую помощь следствию оказали операторы сотовой связи. Благодаря распечаткам сведений о телефонных соединениях, которые производились с телефонов членов семьи Степановых, был доказан ряд эпизодов их преступной деятельности. Например, только в одном 2005 году дочь Степановой по подложным документам, подготовленным мамой, якобы побывала в 10-ти командировках в разных городах Беларуси, а реально Инна в это время находилась в Солигорске. Тем не менее, деньги за поездки и работу были ей выплачены.
Следствием было установлено, что члены семьи Степановых предоставили в ЖЭУ для перерасчета коммунальных платежей около 100 справок о командировках, которых не было.
В ходе следствия, которое длилось в течение полугода, был подсчитан весь ущерб, нанесённый предприятию.
В итоге, в период с сентября 1999 года по декабрь 2005 года семья Степановых совершила хищение денежных средств в размере 72 млн 390 тыс 911 рублей (в ценах 2005 года), незаконно полученных в качестве заработной платы и возмещения командировочных расходов.
«Самым сложным в этом деле, — говорит Алексей Годунов, заместитель начальника Слуцкого РОВД (во время описываемых событий — старший следователь управления УВД Миноблисполкома), — было не только разобраться во всей документации предприятия, сделать сотни запросов и совершить множество поездок на предприятия, но и собрать в зале суда всех свидетелей, проходивших по данному делу. А это, поверьте, было действительно не просто».

Преступление и наказание
Суд Солигорского района, рассмотрев в открытом заседании дело семьи Степановых, признал их виновными в завладении имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, организованной группой, в особо крупном размере.
Анна Степанова была приговорена к лишению свободы сроком на 7 лет, остальные участники преступной группы получили по 5,5 лет лишения свободы.

Подготовила Жанна Авдеева

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Алексея Годунова, заместителя начальника Слуцкого РОВД

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии